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昨天，北京警方在打擊POS機非法套現專項行動中，展示了23臺POS機、406張銀行卡、41個網銀u盾等工具。賈軍攝

完全沒有實物消費，只是從POS機產生交易支付。近日，北京警方開展統一行動，打掉15臺POS機，拘留26人。初步核實涉及非法經營4.5億元。其中一個窩點去年涉嫌違法。套現9000多萬。

用過信用卡的人都知道，大部分信用卡是不能提現的，只能用銀行給的信用額度購買。銀行會根據你的年收入來限制你信用卡的每月透支額度。然而，一些急需用錢的人試圖利用信用卡中的信用額度，這樣他們就可以在不買東西的情況下兌現。于是，一些犯罪集團開始用POS機套現。

據警方介紹，大多數犯罪團伙都是先注冊一家皮包公司，然后申請安裝POS機。對于急需用錢的“客戶”，編造交易，要求客戶刷卡。把銀行的錢轉到皮包公司的賬戶上，再把錢取出來給客戶。犯罪團伙收取0.8%-1.5%的費用。持卡人信用卡還款要等到下個月，還有人惡意透支停止還款。

一些不法分子為了逃避銀行和警方的監管，利用POS機套現改裝車，在城市里四處活動。一些不法分子異地申請POS機，異地轉賬。POS機成了他們的“移動取款機”。"。

市公安局經濟案件偵查處副處長馬恒介紹，近年來，利用POS機進行虛假交易、虛假價格、套現退貨的現象越來越多。利用POS機非法套現，會使銀行資金處于極大的危險之中，將原來的消費行為轉化為信用行為。犯罪嫌疑人擅自將信用卡的消費信貸功能變更為現金貸，本質上是一種欺騙銀行的行為，給金融安全帶來極大風險，容易滋生地下金融活動。

警方在調查過程中發現，此類犯罪在北京非常普遍。“為什么逮捕我？北京也有人這么干。”被逮捕后，罪犯不知道他犯了法。一些不法分子甚至在正規報紙和網站上發布信用卡套現廣告。

警方透露，之前用POS機取現是警方打壓的漏洞，沒有依靠。但去年底，最高人民法院、最高檢察院發布司法解釋，規定信用卡持卡人應當通過虛構交易、虛假價格、現金返還等方式進行直接現金支付。情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。持卡人以非法占有為目的，使用上述惡意透支行為，依法應當追究刑事責任的，以信用卡詐騙罪定罪處罰。(記者侯莎莎)#p#頁碼標題#e#

這個術語解釋了如何懲罰涉及POS機套現的犯罪。

利用POS機惡意套現100萬元以上，或者金融機構資金逾期20萬元以上，或者金融機構損失10萬元以上的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額超過五百萬元的，或者逾期未歸還金融機構資金一百萬元以上的，或者造成金融機構經濟損失五十萬元以上的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金，或者處理北京地區卡友的pos機，或者沒收其財產。

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