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瘋狂POS機(jī)

銷售POS機(jī)

有些“硬人脈”一個月內(nèi)可以注冊十幾家公司，同時申請相當(dāng)數(shù)量的POS機(jī)。

055-79000記者米蘭、供稿人李倫|廈門報道

本報告的主要受訪者

(按照它們在文中出現(xiàn)的順序):

陳廈門市公安局翔安區(qū)分局民警

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長孟慶豐

廈門市公安局經(jīng)偵大隊大隊長黃衛(wèi)東

廈門市公安局經(jīng)偵大隊民警王愛梅

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局巡視員張濤

廈門市翔安區(qū)馬巷街，是島城城鄉(xiāng)結(jié)合部的一條有煙酒攤點和服裝店的街道。街角的商店不漂亮。從外面看，這是廈門最普通的路邊店。面積40-50平米，裝修精美，配兩個店員。

不同的是，工作日上班時間，周圍的店鋪大多人煙稀少，而這家不起眼的服裝店卻人頭攢動。大部分企業(yè)都提前完成了接洽。三十多歲的店主會小心翼翼地詢問熟人介紹的新顧客。除了問推薦人是誰，還會問工作等等。

然后上午10點以后，顧客就會像普通購物者一樣進(jìn)店。店員知道顧客的興趣不在這些花花綠綠的衣服上，就把他們帶到角落的更衣室。

更衣室里有一個不到一平米的暗門。

暗門直接通向服裝店的二樓。店里很少見到的店主幾乎每天都在這里工作。他的辦公桌上擺滿了POS機(jī)，每月營業(yè)額超過600萬元。

“我們跟蹤了幾個星期，最終確定這是一個非法信用卡取款點。收取0.8%到2%，這是這個行業(yè)普遍的收費標(biāo)準(zhǔn)。”翔安區(qū)公安分局民警陳告訴《望東周刊》，他們在這個小房間里發(fā)現(xiàn)了滿滿一抽屜的信用卡、800多張信用卡購機(jī)單和3萬多元現(xiàn)金。此外，還有60個不同銀行的u盤。#p#分頁標(biāo)題#e#

在2011年以“颶風(fēng)”為名的專項整治中，廈門警方查獲了34個類似的非法取款網(wǎng)點。警方估計，在這個隱藏市場的高峰期，有70億元的資金流動。

信用卡看似平靜簡單的套現(xiàn)，卻和高利貸、詐騙糾纏在一起。在這個龐大的鏈條中，POS機(jī)成為了最重要的一環(huán)。僅“颶風(fēng)”中查獲的非法取款團(tuán)伙使用的POS機(jī)就來自全國400多家商戶。

警方認(rèn)為，目前查獲的信用卡取款團(tuán)伙和POS機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)只是冰山一角。目前，銀行卡犯罪在全國公安經(jīng)偵部門辦理的案件中約占五分之一。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長孟慶豐向《東望周刊》坦言，信用卡非法套現(xiàn)已成為銀行卡偵查的重點案件之一，也是偵查的難點案件。類型。“公安機(jī)關(guān)已經(jīng)成為最后一道防線。不要堵住源頭。在這個低成本高利潤的行業(yè)，有人會以身試法。”

隱蔽的資金轉(zhuǎn)運站

與地處島外的翔安區(qū)不同，廈門島內(nèi)湖里區(qū)“信用卡公司”眾多，信用卡非法套現(xiàn)手段“先進(jìn)”不少。

信用卡的POS機(jī)和支付的房間往往被分成兩個不同的房子。收銀員先在POS機(jī)上刷卡，然后在另一個房間登記借記卡，從“卡公司”轉(zhuǎn)賬，完成“無現(xiàn)金交易”。這樣既能避免搶劫，又能避免公安機(jī)關(guān)的打擊。廈門市公安局經(jīng)偵大隊大隊長黃衛(wèi)東告訴本報記者：“即使抓到了負(fù)責(zé)取現(xiàn)的人，也很難對POS機(jī)和收據(jù)進(jìn)行非法取現(xiàn)的定罪。”

收銀員通常會在媒體上發(fā)現(xiàn)“無抵押貸款”或“信用卡融資”的廣告。這些都是“信用卡公司”的廣告。其實在互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎輸入“套現(xiàn)，廈門”就可以直接找到這些公司。這些網(wǎng)站看起來都很正規(guī)。警察說在那之后

“職業(yè)讀卡器大多選擇上午交易，盡量在公共場所，主要是怕被搶。一般第一次交易，他們會選擇在麥當(dāng)勞或者公交車站見面，如果覺得沒什么可疑的，就會被帶去刷卡。”陳志遠(yuǎn)說。#p#分頁標(biāo)題#e#

據(jù)警方介紹，“卡公司”一般設(shè)在市中心不起眼的居民樓里。“我們抓到的一名犯罪嫌疑人在夏花路的一棟舊公寓樓里租了一套兩室一廳的房子。從門口看，這是一個普通的家，上面寫著‘福’字。”在這樣的房子里，每天都有數(shù)百萬美元通過POS機(jī)交易。

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