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銀行將嚴格監控利用信用卡非法套現的行為。記者從銀監會獲悉，銀監會已要求各銀行降低授信額度，停止還款，或將相關信息錄入征信系統，并在銀行間共享詐騙信息數據庫，為已經刷卡的信用卡持卡人提供詐騙信息。確認欺詐。

大量非法信用卡套現

銀監會表示，近期發生了大量信用卡非法套現活動。循環信用賬戶和循環信用透支余額增加了用戶數量。與此同時，一些非法中介開始套現空卡，收取的現金手續費大幅增加。

利用信用卡非法套現的形式多種多樣。比如消費者個人通過淘寶支付寶提現。一些中介還利用信用卡透支額度和免息期，幫助信用卡持卡人通過虛構的POS機而非正常程序(ATM機或柜臺)提取現金。交易騙取高額手續費和銀行資金。

業內人士指出，這些以提現為目的的信用卡理財，很容易轉化為銀行的高風險貸款；對于持卡人來說，如果通過非法商戶信用卡套現，一般商戶都會等到銀行到賬。通過向持卡人提供現金，可能存在無良商家逃避支付的風險。

建議對網上交易設置單一上限。

根據銀監會發布的《關于信用卡兌現主動風險提示的通知》，嚴禁以個人名義放置POS設備，對商戶交易進行抽查。網商應設定日交易金額上限，并根據反洗錢工作要求設定月累計交易金額上限。

同時，如果單筆或單日信用卡透支金額超過或超過信用卡核定限額，應及時聯系持卡人查詢交易信息和個人pos機如何套現，避免持卡人和銀行的損失以及卡片被盜。銀監會還要求加強對機票銷售代理的管理。雙方合作協議應明確約定，信用卡支付的機票退款應收取并退回銀行卡，不得直接提現?，F金來填補現金缺口。

一旦一系列行為被確認，銀行可以采取降低授信額度、止付或將相關信息錄入征信系統、銀行間共享欺詐信息庫等懲罰性措施。如果征信系統有不良記錄，他們以后很難在銀行申請貸款。(記者殷杰)#p#頁碼標題#e#

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